Список примечательных уголовных дел:
- Операция Erasure: одно из крупнейших дел о мошенничестве рассмотренное в Королевском суде Ливерпуля. Добились аннулирования уголовного дела. Размер мошенничества оценен в 130 миллионов фунтов (представляли интересы директора компании).
- Операция Forbear: дело о налоговом мошенничестве суммой приблизительно 100 миллионов фунтов (представляли интересы директора компании).
- Операция Duma: крупное расследование о мошенничестве на сумму приблизительно 80 миллионов фунтов с судебным процессом продолжительностью 6 месяцев (представляли интересы директора компании).
- Операция Pylon: дело о крупном ипотечном мошенничестве с участием 17 обвиняемых лиц. Представляли интересы единственного обвиняемого, которого признали невиновным. Размер мошенничества оценивался приблизительно в 2 миллиона фунтов.
- Операция Brimstone: размером в приблизительно 4 миллиона фунтов, сложное ипотечное мошенничество и дело об отмывании денежных средств. В результате удачного представительства дело было аннулировано.
- Операция Fluency: представляли интересы директора компании в масштабном расследовании о налоговом мошенничестве с участием министерства внутренних дел, а также с обвинениями в отмывании денежных средств.
- R v Environmental Waste Agency: представляли интересы директора компании в деле о мошенничестве в области обработки отходов. Дело включало в себя ущерб в сумме 1 миллиарда фунтов.
- R v C: представляли интересы директора компании в расследовании дела о международном отмывании денежных средств и ипотечном мошенничестве.
- Операция Incubus: дело о 50 миллионах фунтов ущерба в результате неуплаты пошлины при ввозе табачной продукции, а также об отмывании денежных средств (представляли интересы директора компании).
- R v D: дело о мошенничестве во время выборов, которое требовало глубокие знания в области системы и процесса выборов.
- R v J: сговор о мошенничестве и отмывании денежных средств среди кибер-группировки, включающей одну из крупнейших международных компаний в мире.
- R v E: представляли интересы директора компании в экологическом деле о незаконной утилизации токсичных отходов.
- R v F: защита в деле о ценовой политике и конкуренции в энергетическом секторе.
- R v W: защита в деле о мошенничестве в участием фармацевтических компаний. Данное дело требовало глубокого знания специального законодательства в области фармацевтического регулирования. Успешный результат (представляли интересы директора компании).
- Помощь Королевской налогово-таможенной службе в расследованиях о международной игровой индустрии.
- Помощь Королевской налогово-таможенной службы в расследованиях о международной строительной индустрии.
- Экспертная помощь частным лицам, локальным и международным компаниям с проблемами с пограничным контролем в Великобритании.
- Помощь в крупных международных делах о неуплате таможенных сборов за табачную и алкогольную продукции. Помощь в крупных делах о мошенничестве с расследованиями на международном уровне.
Награды и аккредитации
IMD в медиа
